Carrossel do IVA de 155 milhões: PJ, Fisco e GNR apreendem Porsche e Lamborghini

Os principais suspeitos do carrossel do IVA milionário, desmantelado na quarta-feira pela PJ, Fisco e GNR, levavam um estilo de vida luxuoso. Os cerca de 155 milhões de euros que terão sido retirados aos cofres do Estado possibilitaram a compra de automóveis de marcas prestigiadas, como Porsche e Lamborghini, bem como de outros bens de grande valor.

Carrossel do IVA: bens e património arrestados

Durante a operação, foram arrestados 26 imóveis, participações sociais em 18 empresas, 80 veículos automóveis, vários artigos de luxo e diferentes contas bancárias em Portugal. Foram ainda apreendidos quatro automóveis de alta cilindrada e quantias avultadas em dinheiro, tanto em euros como em moeda estrangeira.

Na tarde de quarta-feira, a PJ explicou que "esta atividade criminosa se centra num esquema de fraude fiscal denominado 'carrossel', que procura utilizar as fragilidades naturais decorrentes do regime de tributação em sede de IVA quando nos encontramos perante transações intracomunitárias de bens".

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Como funcionava a fraude fiscal no IVA

O esquema terá gerado lucros para o grupo por duas vias. Depois de uma transação isenta de impostos entre empresas da União Europeia, era pedido o reembolso do IVA através de negócios fictícios com várias empresas de fachada. No final do circuito, o grupo também não entregava o IVA pago pelo consumidor final na compra do telemóvel. Num negócio de um smartphone de mil euros, por exemplo, os suspeitos terão arrecadado 230 euros com o reembolso do IVA e mais 230 euros na venda.

"Em Portugal, a vantagem patrimonial estimada ascende, no mínimo, a cerca de 125 milhões de euros numa das investigações e 30 milhões de euros na outra", precisou ontem a PJ, adiantando que, no âmbito das duas investigações, foram realizadas buscas na Alemanha, França, Espanha, Itália, Malta, Países Baixos, Lituânia e Áustria.